מידע מודיעיני שנאסף בפקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום, והצביע על חשד לעבירות הונאה ומרמה בנוסף לעבירות מס, הוביל לחקירה סמויה שנוהלה על ידי יחידת הונאה דרום במשטרה יחד עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום.
עפ"י החשד, החשוד המשמש כעורך דין בתחום הנדל"ן מאשקלון, ושותפיו, בהם אביו, איתרו חברה רדומה שהחזיקה בכ-13.5 דונם של קרקע בנס ציונה. החברה הייתה בבעלות אדם מבוגר המתגורר בישראל ואדם נוסף המתגורר בחו"ל.
החשודים הצליחו להשתלט על החברה תוך שהם מזייפים טפסי העברות בעלות, רישומי מניות וטפסי רישום דירקטורים, ולאחר ההשתלטות על החברה, מכרו החשודים את הקרקעות לקונים תמימים, ובדרך זו גרפו לכיסם מיליוני שקלים, הכל ללא ידיעת הבעלים החוקיים.
החשודים הם כאמור עו"ד ואביו וכן איש עסקים נוסף מתחום הנדל"ן בעיר שהיה בעבר חבר בהנהלת קבוצת ספורט מקומית ואחיו, כולם בשנות ה-50 וה-60 לחייהם. הם עוכבו אמש לחקירה ביחידת ההונאה של המחוז הדרומי, שבסיומה שוחררו בתנאים מגבילים. במקביל לחקירה, הופעלו צווי הקפאה לנכסי החשודים.
"משטרת ישראל מבקשת להדגיש את חשיבות הבדיקות אל מול כלל גורמי המקרקעין במדינת ישראל, במטרה להמנע מהשתלטות אסורה ו\או קניה של נכס או קרקע ללא ידיעת הבעלים החוקיים, בדומה לאירוע זה", נמסר מהמשטרה.
רוצים להישאר מעודכנים?
הורידו את אפליקציית "כאן דרום – אשקלון"
הואשמת בעבירה פלילית? משרד עורכי דין אמנון גולן – ההגנה המשפטית שאתה צריך
